Velamos por operar bajo los más altos estándares de integridad, transparencia y legalidad, mediante la prevención, detección y gestión de riesgos asociados al lavado de activos, financiación del terrorismo, corrupción y otras conductas indebidas.

Su labor se orienta a fortalecer la confianza institucional, asegurar el cumplimiento normativo y promover una cultura organizacional basada en la ética y la responsabilidad.

¿Cómo lo hacemos?

A través de un enfoque sistemático de gestión del riesgo y cumplimiento, el área desarrolla acciones como:

  • Diseño, implementación y supervisión del sistema de cumplimiento, mediante la definición de políticas, procedimientos y controles internos alineados con la normativa vigente.

  • Monitoreo permanente de riesgos, identificando, evaluando y mitigando posibles vulnerabilidades en los procesos institucionales.

  • Aplicación de debida diligencia a aliados y contrapartes, asegurando relaciones institucionales transparentes y seguras.

  • Seguimiento a operaciones y actividades sensibles, con el fin de prevenir y detectar posibles irregularidades.

  • Promoción de la cultura de cumplimiento, a través de capacitaciones, canales de reporte y mecanismos de prevención.

  • Articulación con las diferentes áreas de la Asociación, para garantizar la implementación efectiva de controles y el cumplimiento de las disposiciones legales.

A través de este trabajo, el área contribuye a una gestión institucional más sólida, confiable y alineada con los principios de buen gobierno.

Líneas de acción vigentes

Gobernanza y fortalecimiento institucional

Buscamos asegurar que la organización cuente con una estructura clara de responsabilidades, normas internas y mecanismos de decisión alineados con principios de buen gobierno. Esta línea promueve la adopción y actualización de políticas, manuales, protocolos y estatutos que orienten la gestión institucional, garantizando claridad en los roles, transparencia en la toma de decisiones y coherencia con el marco normativo aplicable.

Gestión integral de riesgos de cumplimiento

Identificamos, analizamos, prevenimos y mitigamos los riesgos legales, reputacionales, operativos y de integridad que puedan afectar a la organización. A través de matrices de riesgo, sistemas de monitoreo y mecanismos de alerta temprana, esta línea permite anticipar posibles vulnerabilidades y fortalecer la capacidad institucional para gestionarlas de manera oportuna y efectiva.

Transparencia, ética e integridad institucional

Promovemos una cultura organizacional basada en principios éticos, legalidad y responsabilidad pública. Incluye la implementación de instrumentos como declaraciones de conflicto de interés, códigos de ética, políticas de integridad y mecanismos de transparencia que fortalezcan la confianza de los actores internos y externos en la gestión de la organización.

Monitoreo, control y trazabilidad de la gestión

Garantizamos el seguimiento permanente de los procesos institucionales y el cumplimiento de las políticas adoptadas. A través de sistemas de reporte, indicadores de cumplimiento, tableros de control y auditorías internas, esta línea permite verificar el adecuado funcionamiento de la organización, identificar desviaciones y promover acciones de mejora continua.

Fortalecimiento de capacidades y cultura de cumplimiento

Consolidamos una cultura institucional donde el cumplimiento sea una responsabilidad compartida. Incluye programas de formación, asistencia técnica, socialización de normas y acompañamiento a las diferentes áreas de la organización para asegurar que los equipos comprendan y apliquen adecuadamente los estándares de cumplimiento.